SAMMOK S-FORM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	711,109		- 매출액
- 부채총계	91,669		- 영업이익	65,700
- 자본금	7,350		- 당기순이익	67,384
- 자본총계	619,440		*주당순이익(원)	4,726
나. 연결	- 자산총계	781,274		- 매출액
- 부채총계	136,599		- 영업이익	75,317
- 자본금	7,350		- 당기순이익	73,401
- 자본총계	644,675		*주당순이익(원)	5,148
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,890,018,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.94
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명 - 김준년 사내이사 - 김재년 사내이사 2. 사외이사 2명 - 김우종 사외이사 - 구칠모 사외이사
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제40기 정기주주총회 제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 : 1주 200원) [원안대로 승인] 제2호 의안 : 이사 3명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임 (임기3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임 (임기2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임 (임기2년) [원안대로 승인] 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임의 건(임기2년) [원안대로 승인] 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규 선임의 건(임기 3년) [원안대로 승인] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [원안대로 승인]
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준년	1974-04	3년	재선임	현)동일제강 주식회사 사내이사
김재년	1964-06	2년	재선임	현)삼목에스폼 주식회사 부사장(생산총괄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우종	1975-02	2년	재선임	전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무	-
구칠모	1979-09	3년	신규선임	전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사 ※ 공인회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우종	1975-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무
구칠모	1979-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사 ※ 공인회계사