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AGM Information • Mar 28, 2025

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,926		- 매출액
- 부채총계	8,737		- 영업이익	1,445
- 자본금	8,635		- 당기순이익	2,617
- 자본총계	59,189		*주당순이익(원)	66
나. 연결	- 자산총계	68,093		- 매출액
- 부채총계	9,641		- 영업이익	671
- 자본금	8,635		- 당기순이익	1,865
- 자본총계	58,452		*주당순이익(원)	47
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 가. 제1호 의안 : 제34기[2024.01.01~2024.12.31]재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함) \=> 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원 \=> 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 : 감사 후보자 이기승 \=> 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 \=> 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성원	1970-03	3	재선임	서울대 법대 2002~2022 법무법인 세경 2022~현재 법무법인 태평양	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기승	1957-03	3	재선임	비상근	(주)삼화네트웍스 감사