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AGM Information • Mar 28, 2025

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	408,647		- 매출액
- 부채총계	148,190		- 영업이익	-24,833
- 자본금	5,367		- 당기순이익	-2,874
- 자본총계	260,457		*주당순이익(원)	-275
나. 연결	- 자산총계	440,693		- 매출액
- 부채총계	176,051		- 영업이익	-19,444
- 자본금	5,367		- 당기순이익	-3,012
- 자본총계	264,642		*주당순이익(원)	-288
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,038,102,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 성상엽 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 오인재 재선임의 건 제2-3호: 사내이사 박세훈 재선임의 건 제2-4호: 사외이사 석제범 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호: 한정현 상근감사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성상엽	1972-12	3	재선임	- 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈 - (현) ㈜인텔리안놀로지스 대표이사
오인재	1973-12	3	재선임	- 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈 - (현) ㈜인텔리안놀로지스 경영전략 담당
박세훈	1973-01	3	재선임	- 고려대 경제학과 - 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd 경 - (현) ㈜인텔리안놀로지스 재경 담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석제범	1963-03	3	재선임	- 31회 행정고시 합격 - 과학기술정보통신부 정보통신정책실장 - 정보통신기획평가원 원장 - 법무법인 화우 고문 - (현) 한국정보방송통신대연합 사무총장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정현	1975-06	3	신규선임	상근	- 연세대 법학과 - 사법연수원 수료(제34기) - 법무법인 인화 변호사