ITCENGLOBAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

아이티센/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,560		- 매출액
- 부채총계	80,392		- 영업이익	3,166
- 자본금	11,602		- 당기순이익	131
- 자본총계	75,169		*주당순이익(원)	6
나. 연결	- 자산총계	945,436		- 매출액
- 부채총계	622,948		- 영업이익	58,565
- 자본금	11,602		- 당기순이익	36,063
- 자본총계	322,488		*주당순이익(원)	184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건 * 3-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임 → 원안대로 승인 * 3-2호 의안 : 사내이사 정광호 선임 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이형기 선임) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 변경의 건 1) 본점소재지 변경 변경 전 : 서울시, 변경후 : 경기도 과천시 2) 국문상호 변경 변경 전 : 주식회사 아이티센 변경후 : 주식회사 아이티센글로벌 3) 영문상호 변경 변경 전 : ITCEN CO.,LTD. 변경 후 : ITCENGLOBAL CO.,LTD.
※관련공시		2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1964-11	3년	재선임	현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤
정광호	1966-01	3년	신규선임	현)아이티센 부사장 전)카카오엔터프라이즈 전)LG CNS

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 누리플랜 대표이사 - 극동건설/남광토건 사장 - HDC 현대산업개발 전무