Advanced Process Systems Corporation

AGM Information • Mar 28, 2025

AP시스템/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	594,306		- 매출액
- 부채총계	261,330		- 영업이익	48,045
- 자본금	7,641		- 당기순이익	52,737
- 자본총계	332,976		*주당순이익(원)	3,511
나. 연결	- 자산총계	599,773		- 매출액
- 부채총계	263,246		- 영업이익	47,190
- 자본금	7,641		- 당기순이익	51,784
- 자본총계	336,527		*주당순이익(원)	3,448
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,960,671,020
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 330원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유호선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 황신환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-07-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유호선	1967-08	3	신규선임	現 AP시스템(주) COO, Sales&Marketing 본부장, 반도체사업본부장 前 삼성전기 부사장 설비개발연구소장 前 삼성전자 상무 DS부문 생산기술연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황신환	1964-03	2	신규선임	現 (주)아울링크 대표 前 삼성전기 상무	(주)아울링크 대표