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AGM Information • Mar 28, 2025

대림제지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	317,274		- 매출액
- 부채총계	43,267		- 영업이익	9,836
- 자본금	4,500		- 당기순이익	13,167
- 자본총계	274,007		*주당순이익(원)	1,579
나. 연결	- 자산총계	317,364		- 매출액
- 부채총계	43,257		- 영업이익	9,835
- 자본금	4,500		- 당기순이익	13,227
- 자본총계	274,107		*주당순이익(원)	1,586
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		833,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임, 감사위원겸 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원) ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류종우 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 권오달 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이광준 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류종우	1944-03	3년	재선임	(주)삼보판지 부회장(전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현)
권오달	1938-03	3년	재선임	(주)대림제지 부회장 (현)
이광준	1958-12	3년	신규선임	(주)한청판지 상무 (전) (주)대림제지 전무 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경환	1977-10	3년	재선임	법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정경환	1977-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)