MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	366,691		- 매출액
- 부채총계	4,891		- 영업이익	3,183
- 자본금	6,859		- 당기순이익	1,334
- 자본총계	361,800		*주당순이익(원)	107
나. 연결	- 자산총계	1,357,651		- 매출액
- 부채총계	570,207		- 영업이익	78,277
- 자본금	6,859		- 당기순이익	54,686
- 자본총계	787,444		*주당순이익(원)	1,947
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,103,026,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 재선임, 감사위원이되는 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※제56기 정기주주총회 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ■ 제1호 의안: 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안:현금배당 결의의 건 - 제2-1호:주당 250원배당 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호:주당1,200원배당(주주제안) ☞ 제2-1호 의안 가결로 자동폐기 ■ 제3호 의안: 기타비상무이사 중임의 건(후보자: 김정민) ☞ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 구현모) ☞ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제6-1호: 감사위원회 구성 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-2호: 재무제표 승인 권한 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-3호: 배당기준일 변경 등 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-4호:중간배당제도 도입 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-5호: 위 제6-2호~제6-4호의 정관변경에 따른 시행일 관련(부칙) ☞ 원안대로 가결 - 제6-6호:자기주식 매입, 소각의무화 관련 (주주제안) ☞ 부결 - 제6-7호:주주환원 목표 설정 관련 (주주제안) ☞ 부결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	3년	재선임	- (주)제로투세븐 사내이사 - 씨케이코퍼레이션즈(주) 사내이사 - 조지워싱턴대학교 대학원(석)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구현모	1964-01	3년	신규선임	- 한국과학기술원 산업및 시스템공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구현모	1964-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국과학기술원 산업 및시스템공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-