AprilBio Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

에이프릴바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,599		- 매출액
- 부채총계	8,611		- 영업이익	16,869
- 자본금	22,436		- 당기순이익	20,005
- 자본총계	90,988		*주당순이익(원)	913
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제12기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 중임의 건 -제2-1호 : 사내이사 차상훈 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-2호 : 사내이사 김진택 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-3호 : 사외이사 윤재승 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사 김형우) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상훈	1963-01	3	재선임	- 現 (주)에이프릴바이오 대표이사 - 現 강원대학교 의생명과학대학 교수
김진택	1971-02	3	재선임	- 現 (주)에이프릴바이오 사내이사 - 前 (주)에이프릴바이오 CFO - 前 (주)까스텔바작 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재승	1961-02	3	재선임	- 現 (주)에이프릴바이오 사외이사 - 現 (주)팬젠 대표이사 - 前 경희대학교 유전공학과 교수	(주)팬젠 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형우	1973-01	3	재선임	비상근	- 現 (주)에이프릴바이오 감사 - 現 신한회계법인 상무이사