KleanNara Co., Ltd.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		621,077	- 매출액
- 부채총계		430,942	- 영업이익	-902
- 자본금		37,607	- 당기순이익	-22,143
- 자본총계		190,135	*주당순이익(원)	-589
나. 개별(별도)	- 자산총계		604,153	- 매출액
- 부채총계		429,532	- 영업이익	-2,855
- 자본금		37,607	- 당기순이익	-23,772
- 자본총계		174,621	*주당순이익(원)	-632
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 총 6명 선임 - 사내이사 4명 (최병민, 이동열, 박경열, 최정규) - 사외이사 1명 (김영석) - 감사 1명 (조재원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ▷ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-2호 의안 : 사내이사 이동열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-3호 의안 : 사내이사 박경열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-4호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1952-03	1	신규선임	- 現 깨끗한나라 회장
이동열	1964-01	1	신규선임	- 現 깨끗한나라 사업장 총괄 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무
박경열	1970-02	1	신규선임	- 現 깨끗한나라 경영관리실장(CFO) - DL이앤씨 재무관리실장(CFO) - 깨끗한나라 CFO - 아워홈 해외전략사업 상무
최정규	1991-06	1	재선임	- 現 깨끗한나라 사내이사 - 깨끗한나라 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영석	1971-03	3	신규선임	- 現 포항공과대학교 전자전기공학과 /산업경영공학과 교수 - 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수 - 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조재원	1965-07	3	재선임	상근	- 現 깨끗한나라 감사 - 서브원 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 디자인업 - 식품유통 도,소매 및 수출입업 - 폐플라스틱 열분해유 생산 및 판매업 - 펫 건강기능식품 제조 유통 판매업		사업다각화를위한 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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