SHINWON CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2025

신원/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		628,902	- 매출액
- 부채총계		402,124	- 영업이익	25,318
- 자본금		51,339	- 당기순이익	5,648
- 자본총계		226,778	*주당순이익(원)	84
나. 개별(별도)	- 자산총계		629,836	- 매출액
- 부채총계		401,928	- 영업이익	27,498
- 자본금		51,339	- 당기순이익	10,624
- 자본총계		227,908	*주당순이익(원)	141
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,260,470,420
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제 1호 의안 : 가결 제52기(2024.01.01 - 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 박정주 사내이사 재선임의 건 : 가결 제2-2호 의안 박성철 사내이사 재선임의 건 : 가결 제2-3호 의안 박정빈 사내이사 재선임의 건 : 가결 제2-4호 의안 최완영 사내이사 재선임의 건 : 가결 제2-5호 의안 유충규 사외이사 재선임의 건 : 가결 - 제 3호 의안 : 가결 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 가결 감사 보수한도액 승인의 건
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정주	1976-08	3	재선임	- 現)(주)신원 대표이사
박성철	1940-06	3	재선임	- 現)(주)신원 회장
박정빈	1973-09	3	재선임	- 現)(주)신원 부회장
최완영	1967-06	3	재선임	- 現)(주)신원 관리부문장(CFO) - 現)(주)신원 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유충규	1946-10	3	재선임	- 現) 신길1동 새마을금고 감사 - 現) (주)신원 사외이사	신길1동 새마을금고 (감사)