DAEHAN SYNTHETIC FIBRER CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

대한화섬/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		820,585	- 매출액
- 부채총계		129,833	- 영업이익	-1,542
- 자본금		6,640	- 당기순이익	-2,495
- 자본총계		690,752	*주당순이익(원)	-2,235
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			811,053,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 : 김대정(신규선임) 사외이사 2명 선임 : 서병선(신규선임), 장영수(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김대정 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 서병선 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 장영수 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 서병선 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 장영수 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대정	1968-03	2	신규선임	(주)코오롱 원사사업본부 폴리에스터 사업총괄 (주)코오롱 원사사업본부 글로벌마케팅팀장(부장) (주)코라인터내셔널 영업부 총괄이사 (주)티에프제이 Marketing&Tech 영업 총괄이사 대한화섬(주) 영업담당 (兼) 태광산업(주) 영업본부 패션소재영업담당 대한화섬(주) 사업본부 화섬사업부장(現) (兼)태광산업(주) 사업본부 화섬사업부장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병선	1962-08	2	신규선임	Texas A&M University, 경제학과 조교수 숭실대학교 경제학과 부교수 한국응용경제학회 회장 한국세라믹기술원, 비상임이사 한국은행 조사국 상임자문교수 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現) 한국경제학회 감사(現) 한국국제경제학회 이사(現)	-
장영수	1967-01	2	신규선임	서울중앙, 수원, 대전, 청주지검 검사 서울중앙지검 형사3부장, 대검 감찰1과장, 법무부 법무심의관 서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장 광주고검, 수원고검 차장, 대전지검, 서울서부지검 검사장 대구고검 검사장 변호사 장영수 법률사무소 법무법인 일우 변호사(現)	현대그린푸드(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병선	1962-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	Texas A&M University, 경제학과 조교수 숭실대학교 경제학과 부교수 한국응용경제학회 회장 한국세라믹기술원, 비상임이사 한국은행 조사국 상임자문교수 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現) 한국경제학회 감사(現) 한국국제경제학회 이사(現)
장영수	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울중앙, 수원, 대전, 청주지검 검사 서울중앙지검 형사3부장, 대검 감찰1과장, 법무부 법무심의관 서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장 광주고검, 수원고검 차장, 대전지검, 서울서부지검 검사장 대구고검 검사장 변호사 장영수 법률사무소 법무법인 일우 변호사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-