CG Invites Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

CG인바이츠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	207,972		- 매출액
- 부채총계	109,318		- 영업이익	-37,334
- 자본금	38,447		- 당기순이익	-51,168
- 자본총계	98,654		*주당순이익(원)	-666
나. 연결	- 자산총계	260,465		- 매출액
- 부채총계	139,666		- 영업이익	-38,813
- 자본금	38,447		- 당기순이익	-51,809
- 자본총계	120,799		*주당순이익(원)	-671
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이호영 선임의 건☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 조윤성 선임의 건☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 변경석 선임의 건☞ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 (5억원) ☞ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 (5천만원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호영	1964-11	3년	신규선임	前 - (주)이즈텍 CFO / 대표이사 - 인바이츠지노믹스(주) 대표이사 現 - 파나케이아(주) 대표이사
조윤성	1983-04	3년	신규선임	前 - (재)게놈연구재단, 부소장 / 선임연구원 - UNIST 게놈연구소, 부소장 - (주)제로믹스 CEO / CTO 現 - 인바이츠지노믹스(주) 생정보 분석실장/인바이츠생태계, CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변경석	1964-12	3년	신규선임	前 - 네이버 고문 - 법무법인 삼양 고문 現 - 법무법인 화우 고문 - HS효성 고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리서비스(Disease Management 및 Wellness 포함) 15. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업 16. 유-헬스솔루션 개발 17. 유-헬스 디바이스 인증 및 판매사업 18. 병원정보시스템(Hospital Information System)의 해외 판매 사업 19. 해외환자 유치 등 병원, 의료 지원사업 20. Smart Hospital 관련 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 21. 정보통신기술(ICT) 기반의 의료기기 판매업 22. 유전자 관련 분석과 특수분석사업 23. 의약품 및 의료용품 제조 및 도소매업 24. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도소매업 25. DNA Chip 을 활용한 진단사업 26. 생명공학 분야의 연구 수탁 업무업 27. 생명공학 분야의 기술 자문업 28. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리 서비스 29. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업 30. 의료기기판매업 31. 운송 관련 서비스업 32. 의료기기 개발 연구사업 33. 각호에 관련된 수출입,무역업 34. 기타 위에 부대되는 사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-