Day1 Company Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

데이원컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,956		- 매출액
- 부채총계	37,351		- 영업이익	-360
- 자본금	6,102		- 당기순이익	-1,669
- 자본총계	23,605		*주당순이익(원)	-146
나. 연결	- 자산총계	61,004		- 매출액
- 부채총계	37,338		- 영업이익	-287
- 자본금	6,102		- 당기순이익	-1,611
- 자본총계	23,666		*주당순이익(원)	-141
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표와 결손금처리계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 감사 한성주 중임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 결손보전의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성주	1983-03	3	재선임	비상근	'08.12 ~ '15.07 삼일회계법인 회계사 '22.03 ~ 현재 ㈜동양화공기계 CFO '22.05 ~ 현재 ㈜세이지야인 감사 '22.06 ~ 현재 ㈜데이원컴퍼니 감사