S.Biomedics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

에스바이오메딕스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,809		- 매출액
- 부채총계	16,744		- 영업이익	-7,117
- 자본금	5,873		- 당기순이익	-6,691
- 자본총계	11,865		*주당순이익(원)	-582
나. 연결	- 자산총계	44,601		- 매출액
- 부채총계	26,289		- 영업이익	-5,445
- 자본금	5,873		- 당기순이익	-5,821
- 자본총계	18,311		*주당순이익(원)	-582
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 (조명수) - 사내이사 1명 신규선임 (심대석) - 사외이사 1명 신규선임 (황성진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 안건: 제21기 (2024.01.01~2024.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건 -결손금처리계산서(안) 포함 '=> 원안대로 승인 제2호 안건: 이사 보수지급총액 승인의 건 '=> 원안대로 승인 제3호 안건: 감사 보수지급총액 승인의 건 '=> 원안대로 승인 제4호 안건: 이사 선임의 건 제4-1호 안건: 사내이사 조명수 임기만료에 따른 재선임 '=> 원안대로 승인 제4-2호 안건: 사내이사 심대석 신규 선임 '=> 원안대로 승인 제4-3호 안건: 사외이사 황성진 신규 선임 '=> 원안대로 승인 제5호 안건: 정관 일부 변경의 건 '=> 원안대로 승인 제6호 안건: 주식매수선택권 부여의 건 '=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사내이사 홍기동은 2025년 3월 30일 임기만료로 사임할 예정입니다. 사외이사 장정순은 2025년 3월 30일 임기만료로 사임할 예정입니다.
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 참고서류 2025-03-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조명수	1969-10	3년	신규선임	아주대 생명과학과 박사 前) 제일약품㈜ 수석연구원 現) 에스바이오메딕스 연구소장
심대석	1980-01	3년	신규선임	홍익대 경영학과 학사 前) 딜로이트 안진회계법인 이사 現) 에스바이오메딕스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성진	1960-08	3년	신규선임	Johns Hopkins University, B.A. UCLA School of Law, J.D. 現) LimNexus LLP, 파트너 변호사	(주)아이센스 사외이사