ABL Bio Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	233,002		- 매출액
- 부채총계	65,129		- 영업이익	-59,066
- 자본금	27,030		- 당기순이익	-55,218
- 자본총계	167,873		*주당순이익(원)	-1,150
나. 연결	- 자산총계	231,976		- 매출액
- 부채총계	64,696		- 영업이익	-59,377
- 자본금	27,030		- 당기순이익	-55,529
- 자본총계	167,280		*주당순이익(원)	-1,156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1.∼2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 변원갑 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1963-01	3년	재선임	□ 주요 학력 - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동물발생학(석사) - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력 - '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원 - '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원 - '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장 - '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄 - '16~현재 에이비엘바이오(주) - '22~현재 ABL Bio USA, Inc. 등기임원
이재천	1970-09	3년	재선임	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력 - '07~'09 Oliver Wyman - '09~'12 Deloitte Consulting - '12~'15 (주)한화케미칼 - '15~'16 삼성서울병원 - '16~현재 에이비엘바이오㈜ - '22~현재 ABL Bio USA, Inc. 대표이사(CEO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변원갑	1978-11	3년	신규선임	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - 서울대학교 행정대학원 정책학과 - 중앙대학교 법학전문대학원 □ 주요 경력 - '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사 - '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인) - '20~현재 인천가정법원 법인후견인 - '23~'25 품에자산운용 감사 - '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사 - '23~현재 (주)동감 사내이사	(주)동감 (사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변원갑	1978-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - 서울대학교 행정대학원 정책학과 - 중앙대학교 법학전문대학원 □ 주요 경력 - '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사 - '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인) - '20~현재 인천가정법원 법인후견인 - '23~'25 품에자산운용 감사 - '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사 - '23~현재 (주)동감 사내이사