AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

안국약품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 67기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	289,926		- 매출액
- 부채총계	133,375		- 영업이익	7,053
- 자본금	6,521		- 당기순이익	15,178
- 자본총계	156,551		*주당순이익(원)	1,335
나. 연결	- 자산총계	302,535		- 매출액
- 부채총계	137,791		- 영업이익	6,701
- 자본금	6,521		- 당기순이익	16,343
- 자본총계	164,744		*주당순이익(원)	1,482
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	440
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,000,760,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제67기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 440원) 승인의 건 \=> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 김선엽 사내이사 선임의 건 3-2) 강경수 사외이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 이훈구 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선엽	1970-05	3년	재선임	- (현) 안국약품(주) 경영지원 부문장 - (전) 대성산업(주) - 연세대학교 경영학과 학사 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경수	1960-08	2년	재선임	- (현) 법무법인 광장 고문 - 건강보험심사평가원 약제관리실장 - 연세대학교 보건의료정책 박사 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이훈구	1965-01	3년	재선임	상근	- (현) 세무사, 안국약품(주) 감사 - 영등포세무서장 - 연세대학교 법무대학원(조세법) 석사 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 사료 제조 및 수입업, 판매업 25. 미용기기 제조, 유통, 판매업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-