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AGM Information • Mar 28, 2025

인포바인/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,850		- 매출액
- 부채총계	10,281		- 영업이익	8,878
- 자본금	1,596		- 당기순이익	8,990
- 자본총계	113,569		*주당순이익(원)	4,196
나. 연결	- 자산총계	123,980		- 매출액
- 부채총계	10,438		- 영업이익	7,870
- 자본금	1,596		- 당기순이익	8,970
- 자본총계	113,542		*주당순이익(원)	4,186
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,571,061,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 최용준 선임의 건 → 원안대로 승인함 제1-2호의안 : 철회(삭제) 제1-3호의안 : 기타비상무이사 유도준 신규선임의 건 → 원안대로 승인함 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 제4호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건(주주제안) → 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제25기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2025.03.13)로 승인하였고, 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 4. 기타 결의사항의 제1-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다. - 상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 당사 사내이사 김재수가 2025.03.28일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용준	1972-06	3년	신규선임	現(주)인포바인 경영관리
유도준	1966-06	3년	신규선임	서울대 공과대학 現SENTECHGMI 대표이사