ENERTORK LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

에너토크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,924		- 매출액
- 부채총계	3,135		- 영업이익	166
- 자본금	4,878		- 당기순이익	307
- 자본총계	41,789		*주당순이익(원)	33
나. 연결	- 자산총계	44,687		- 매출액
- 부채총계	3,097		- 영업이익	84
- 자본금	4,878		- 당기순이익	483
- 자본총계	41,590		*주당순이익(원)	51
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호의안 : 정관변경 승인의 건 (원안가결) 2.제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(원안가결) 1)신주발행, 970,608주 2)주당 5,760원, 이충열 외 81명 3.제3호의안:제38기 재무제표(개별/연 결) 승인의 건(원안가결) 4.제4호의안:이사 선임의 건 1)제4-1호 사내이사 강문수 선임의 건(3년임기 원안가결) 2)제4-2호 사내이사 김민선 선임의 건(3년임기 원안가결) 5.제5호의안:이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 6.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만 원안가결)
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당기는 배당금 지급결의를 하지 않았습니다.
※관련공시		2025-02-17 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문수	1972-10	3	재선임	(주)가희 근무 현) (주)에너토크 재무본부 상무이사
김민선	1972-02	3	신규선임	한국리미토르크 근무 현) (주)에너토크 영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	14.DME, 수소에너지 제조, 판매업 1.온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 1.수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 1.폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업		미영위 사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-