ELUON Corporation

AGM Information • Mar 28, 2025

이루온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,325		- 매출액
- 부채총계	11,845		- 영업이익	1,015
- 자본금	13,638		- 당기순이익	3,841
- 자본총계	45,479		*주당순이익(원)	145
나. 연결	- 자산총계	75,452		- 매출액
- 부채총계	24,394		- 영업이익	3,097
- 자본금	13,638		- 당기순이익	5,633
- 자본총계	51,058		*주당순이익(원)	212
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총 2명 선임 (상근 사내이사 1명, 비상근 감사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				＊제1호 의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권광상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인철	1962-03	3	재선임	효성중공업㈜ 한국정보통신㈜ 現㈜이루온 경영전략부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권광상	1957-08	3	재선임	비상근	국세청 現권광상 세무회계사무소 대표