CUROHOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

큐로홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,112		- 매출액
- 부채총계	50,729		- 영업이익	-2,029
- 자본금	6,821		- 당기순이익	-14,835
- 자본총계	19,382		*주당순이익(원)	-1,093
나. 연결	- 자산총계	80,516		- 매출액
- 부채총계	60,664		- 영업이익	-2,663
- 자본금	6,821		- 당기순이익	-16,656
- 자본총계	19,852		*주당순이익(원)	-1,173
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 재선임(조중기) 사내이사1명 재선임(장지혁) 감사1명 재선임(김동인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안: 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 조중기) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 장지혁) → 원안대로 승인가결 ③제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김동인 선임의 건) → 원안대로 승인가결 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중기	1970-02	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 공인회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사
장지혁	1970-07	3년	재선임	미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)(주)SK C&C (현)(주)큐로홀딩스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동인	1947-02	3년	재선임	비상근	한양대학교 경영학과 졸업 (전)(주)세흥 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 감사