SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

삼화왕관/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		203,950	- 매출액
- 부채총계		92,385	- 영업이익	10,628
- 자본금		10,772	- 당기순이익	8,017
- 자본총계		111,565	*주당순이익(원)	4,443
나. 개별(별도)	- 자산총계		187,104	- 매출액
- 부채총계		75,933	- 영업이익	10,111
- 자본금		10,772	- 당기순이익	8,170
- 자본총계		111,171	*주당순이익(원)	4,528
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,164,482,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.92
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호의안 :제59기 재무제표 승인의 건 ※ 결산 배당금 : 700원 → 원안대로 승인 □ 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 고병헌 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 김영만 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 비상근감사 조남준 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관㈜ 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영만	1946-06	3	재선임	전북대학교 대학원 박사 전) 전주비전대학 총장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남준	1948-03	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 전) (주)피제이디자인 대표이사 회장