SEOWON CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

서원/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		981,648	- 매출액
- 부채총계		634,910	- 영업이익	27,648
- 자본금		23,737	- 당기순이익	40,447
- 자본총계		346,738	*주당순이익(원)	1,043
나. 개별(별도)	- 자산총계		206,706	- 매출액
- 부채총계		113,358	- 영업이익	6,989
- 자본금		23,737	- 당기순이익	68
- 자본총계		93,348	*주당순이익(원)	1
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제37기(2024년1월1일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 조시영 선임의건 3-2호 의안: 사내이사 박주황 선임의건 ->원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 당해사업연도부터 연결대상 종속회사가 발생하여 연결재무제표로 작성하였습니다 - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3	재선임	(전) 서울대 경영대학원 최고 경영자 과정 (현) 주식회사 대창 회장 주식회사 서원 대표이사
박주황	1959-06	3	신규선임	(전) 유한대학교 기계건설과 졸업 (현) 주식회사 태우 대표이사