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AGM Information • Mar 28, 2025

미래반도체/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,306		- 매출액
- 부채총계	47,427		- 영업이익	10,234
- 자본금	1,444		- 당기순이익	6,049
- 자본총계	85,879		*주당순이익(원)	419
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임), 상근감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건[사외이사 1명] 제3-1호 : 사외이사 조달환 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건[상근감사 1명] 제4-1호 : 상근감사 김종상 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조달환	1954-05	3	재선임	광운대학교 전자통신학과 졸업('83) 아남산업㈜('83~'92) 태경전자 대표('92~'97) ㈜태경칩스 대표이사('97~현재) 미래반도체㈜ 사외이사('22~현재)	㈜태경칩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종상	1957-04	3	신규선임	상근	광운대 전자공학과 졸업('80) 대우통신㈜ 지사장('83~'99) ㈜큐빛솔루션 경영지원 총괄('11~'15) ㈜아리네트웍스 경영지원 총괄('16~'21) 미래반도체㈜ 감사('22~'22)