SOOP CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

SOOP/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	692,891		- 매출액
- 부채총계	313,566		- 영업이익	114,605
- 자본금	5,747		- 당기순이익	100,998
- 자본총계	379,325		*주당순이익(원)	9,469
나. 연결	- 자산총계	715,725		- 매출액
- 부채총계	333,300		- 영업이익	113,506
- 자본금	5,747		- 당기순이익	102,423
- 자본총계	382,425		*주당순이익(원)	9,489
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		15,985,356,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 신규 선임 (최영우, 이민원) - 사외이사 1인 신규 선임 (김선희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사위원회 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금 예정액 1,500원 포함) --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2-1호 : 이사회 구성 변경의 건 --> 원안대로 가결 2-2호 : 중간배당 신설의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 최영우 선임의 건 --> 원안대로 가결 3-2호 : 사내이사 이민원 선임의 건 --> 원안대로 가결 3-3호 : 사외이사 김선희 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 김선희 감사위원회 위원 선임의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억원) --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영우	1975-08	3년	신규선임	2011~2013 - Riot Games Korea, Senior Manager (Head of KR Esports) 2013~2017 - Riot Games EU Esports, Senior Manager (Head of League Ops) 2018~2021 - Electronic Arts APAC, Director (Asisa Esports 총괄) 2021~2021 - ONE Esports, Senior Marketing Director 2021~2024 - (주)SOOP, 해외사업부문장 2024~현재 - (주)SOOP CSO
이민원	1980-08	3년	신규선임	2015~2018 - (주)아프리카TV 사업기획팀 팀장 2018~2018 - (주)아프리카TV 뉴미디어사업실 실장 2018~2020 - (주)아프리카TV 콘텐츠전략사업본부 본부장 2020~2024 - (주)SOOP 소셜미디어사업부문 부문장 2024~현재 - (주)SOOP COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선희	1974-03	3년	신규선임	2010~2023 - 베스트세무회계컨설팅 대표 2017~2021 - 잠실세무서 국세심사위원 2021~2023 - 국세청 국세심사위원 2021~2024 - 한국산업단지공단 비상임이사 2021~2024 - 한국잡월드 비상임이사 2023~현재 - 한울회계법인 회계사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선희	1974-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2010~2023 - 베스트세무회계컨설팅 대표 2017~2021 - 잠실세무서 국세심사위원 2021~2023 - 국세청 국세심사위원 2021~2024 - 한국산업단지공단 비상임이사 2021~2024 - 한국잡월드 비상임이사 2023~현재 - 한울회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-