Aroot Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

에이루트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,022		- 매출액
- 부채총계	40,999		- 영업이익	-18,120
- 자본금	83,693		- 당기순이익	-19,742
- 자본총계	119,023		*주당순이익(원)	-590
나. 연결	- 자산총계	222,298		- 매출액
- 부채총계	100,416		- 영업이익	-20,810
- 자본금	83,693		- 당기순이익	-45,299
- 자본총계	121,882		*주당순이익(원)	-1,344
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 서문동군 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안:사내이사 이상호 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 - 제2-3호 의안:사내이사 남상익 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 - 제2-4호 의안:사외이사 김정호 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 상근감사 전동욱 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서문동군	1973-06	3	재선임	전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사 현) ㈜글로불스 대표이사 현) ㈜에이루트 대표이사
이상호	1968-12	3	재선임	전) ㈜코데즈컴바인 이사 전) ㈜골드퍼시픽 이사 현) ㈜에이루트 부사장
남상익	1970-05	3	재선임	전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장 전) 삼성전기㈜ 종합연구소 현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1961-10	3	신규선임	전)우리증권 이사 전)부국증권 부사장 전)코리아에셋투자증권 부사장 현)코리아에셋투자증권 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전동욱	1976-09	3	재선임	상근	전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장 현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사