WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

우리엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 59 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,308		- 매출액
- 부채총계	27,084		- 영업이익	1,114
- 자본금	13,111		- 당기순이익	-4,543
- 자본총계	128,224		*주당순이익(원)	-187
나. 연결	- 자산총계	704,985		- 매출액
- 부채총계	365,329		- 영업이익	16,247
- 자본금	13,111		- 당기순이익	8,782
- 자본총계	339,656		*주당순이익(원)	86
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 윤철주 사내이사 (재선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 규정승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제59기 재무제표 이사회 승인일:2025년 03월21일
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제59기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결 과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사 회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 (이사회 승인일 : 2025년 03월 21일)
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤철주	1953-11	3	재선임	우리엔터프라이즈 사내이사