SillaJen, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

신라젠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,419		- 매출액
- 부채총계	16,107		- 영업이익	-21,591
- 자본금	68,683		- 당기순이익	-26,846
- 자본총계	130,312		*주당순이익(원)	-223
나. 연결	- 자산총계	149,016		- 매출액
- 부채총계	17,199		- 영업이익	-26,768
- 자본금	68,683		- 당기순이익	-26,526
- 자본총계	131,817		*주당순이익(원)	-220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사 장용재 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제4-3호 의안: 사외이사 정병욱 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제4-4호 의안: 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안) - 부결 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 김은수 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 정관 변경의 건(주주제안) 제7-1호 의안: 제35조의5 주주간담회 정례화 신설 건 - 부결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-05 참고서류 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재경	1964-10	3년	재선임	現) 신라젠㈜ 대표이사 現) 선릉김정신과의원 원장 現) 성균관대학교 의과대학 정신건강의학과 외래교수 前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의 前) ㈜랩지노믹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용재	1967-12	3년	재선임	現) 신라젠 주식회사 사외이사 現) 법무법인 광장 前) Clifford Chance LLP - 영국/홍콩 前) Minter Ellison LLP - 호주	없음.
정병욱	1966-02	3년	재선임	現) 신라젠 주식회사 사외이사 現) 서울시립대학교 경영대학 교수 前) 이화여자대학교 경영대학 부교수 前) 고려대학교 경영대학 초빙교수 前) University of Technology-Sydney 경영대학 조교수	없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김은수	1962-07	3년	신규선임	상근	現) 한화에어로스페이스 비상근고문 前) 제30대 대한사격연맹 회장 前) 한화갤러리아 대표이사 사장 前) 한화솔루션 갤러리아부문 대표이사 사장