TAEKYUNG BK CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

태경비케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		385,609	- 매출액
- 부채총계		73,703	- 영업이익	42,223
- 자본금		13,792	- 당기순이익	34,804
- 자본총계		311,906	*주당순이익(원)	991
나. 개별(별도)	- 자산총계		238,522	- 매출액
- 부채총계		52,262	- 영업이익	28,492
- 자본금		13,792	- 당기순이익	23,276
- 자본총계		186,260	*주당순이익(원)	844
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,137,465,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제45기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제45기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건 \=> 보고사항으로 갈음함 제2호 의안 : 이사선임의 건 \=> 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 \=> 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 \=> 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 \=> 승인가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제45기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.3.20
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박충기	1971-11	3	신규선임	서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강무룡	1974-08	3	신규선임	상근	한양대학교 경제학과 졸(2000. 2) 회계법인 원지 이사(2016-2018) ㈜남영전구 감사(2022-현재) 現) 태경에스비씨(주) 감사