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AGM Information • Mar 28, 2025

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,886		- 매출액
- 부채총계	22,065		- 영업이익	12,530
- 자본금	6,262		- 당기순이익	11,682
- 자본총계	93,821		*주당순이익(원)	941
나. 연결	- 자산총계	115,265		- 매출액
- 부채총계	27,169		- 영업이익	10,279
- 자본금	6,262		- 당기순이익	10,797
- 자본총계	88,097		*주당순이익(원)	897
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 - 제13기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이현정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준모	1974-10	3	재선임	- 1999.03 서원대학교 법학과 - 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공 - 2004.02 사법연수원 제33기 수료 - 2004~2009 HIH법률사무소 - 2009~2011 법무법인 길도 - 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현정	3975-06	3	신규선임	상근	- 02.11~05.01 신우회계법인 - 05.01~05.08 한영회계법인 세무본부 - 05.09~12.08 삼정회계법인 감사 및 세무본부 - 12.09~16.01 한영회계법인 세무본부 - 16.02~18.07 호연세무법인/호연회계법인 -18.01~현재 지우회계법인