SG&G Corporation

AGM Information • Mar 28, 2025

SG&G/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	179,360		- 매출액
- 부채총계	61,423		- 영업이익	6,412
- 자본금	17,044		- 당기순이익	3,621
- 자본총계	117,937		*주당순이익(원)	107
나. 연결	- 자산총계	453,424		- 매출액
- 부채총계	72,886		- 영업이익	6,412
- 자본금	17,044		- 당기순이익	16,183
- 자본총계	380,539		*주당순이익(원)	480
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사(감사위원으로도 선임) 3인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 \=> 보고사항으로 변경 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제2-3호: 사외이사 채명길 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제2-4호: 사외이사 정훈 선임의 건 \=> 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 채명길 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3-2호 : 정훈 선임의 건 \=> 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 김좌진 선임의 건 \=> 원안대로 가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라, 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2025년 3월 20일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 의 범	1964-01	3년	재선임	현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사
황 광 연	1967-01	3년	재선임	현, SG&G 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채 명 길	1963-10	3년	재선임	전, 세틀뱅크 창업경영	-
정 훈	1964-12	3년	신규선임	현, 안세회계법인	안세회계법인(이사)
김 좌 진	1972-01	3년	재선임	현, 법무법인 해우 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채 명 길	1963-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	전, 세틀뱅크 창업경영
정 훈	1964-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	안세회계법인(파트너회계사)
김 좌 진	1972-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현, 법무법인 해우 변호사