CHOKWANG LEATHER CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

조광피혁/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		618,763	- 매출액
- 부채총계		75,372	- 영업이익	7,226
- 자본금		34,245	- 당기순이익	12,605
- 자본총계		543,391	*주당순이익(원)	3,548
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이연석 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사외이사 이상우 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호의안:감사위원회 위원 이상우 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-24 주주총회소집결의 2025-03-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연석	1973-08	3	재선임	(현)조광피혁(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1968-03	3	신규선임	(현)김·장법률사무소 세무사 (전)국세청 징세과장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상우	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)김·장법률사무소 세무사 (전)국세청 징세과장