Future Medicine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

퓨쳐메디신/정기주주총회 결과/(2025.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,184		- 매출액
- 부채총계	4,108		- 영업이익	-4,056
- 자본금	5,267		- 당기순이익	-3,961
- 자본총계	-1,924		*주당순이익(원)	-376
나. 연결	- 자산총계	2,175		- 매출액
- 부채총계	4,108		- 영업이익	-4,090
- 자본금	5,267		- 당기순이익	-3,994
- 자본총계	-1,933		*주당순이익(원)	-379
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제10기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 정완석 선임(중임)의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안: 사내이사 김나라 선임(신규)의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 2025년 승인금액: 6억원 → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정완석	1973-05	3년	재선임	- 퓨쳐메디신 대표이사(2017.07~현재) - 퓨쳐메디신 경영기획/관리본부장(2015.12~2017.07) - 코쉬프트 대표이사(2015.05~2015.11) - 써니전자 기획실장(2008.10~2013.05) - C&Group 해외전략팀(1999.10~2006.04)
김나라	1983-07	3년	신규선임	- 퓨쳐메디신 부연구소장(2024.08~현재) - 퓨쳐메디신 임상팀장(2023.02~2024.07) - 프로엔테라퓨틱스 연구실장(2020.07~2023.02) - 차바이오텍(2018.09~2020.07) - 바이오리더스, 現모아라이프플러스(2011.01~2017.12)