HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

HJ중공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,204,429	- 매출액
- 부채총계		1,861,032	- 영업이익	7,252
- 자본금		416,371	- 당기순이익	5,225
- 자본총계		343,397	*주당순이익(원)	64
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,202,247	- 매출액
- 부채총계		1,858,285	- 영업이익	7,458
- 자본금		416,371	- 당기순이익	5,239
- 자본총계		343,962	*주당순이익(원)	63
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사외이사 3명(전인범,이인재,심호) - 감사위원 3명(전인범,이인재,심호) ○ 재선임 - 사내이사 2명(김완석,유상철) - 사외이사 1명(최선임) - 감사위원 1명(최선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2024 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호 : 사외이사 전인범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-4호 : 사외이사 이인재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 심호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 전임범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5-2호 : 감사위원 이인재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5-3호 : 감사위원 최선임 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. - 심호 사외이사, 감사위원 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다.
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완석	1961-06	1	재선임	現) HJ중공업 건설 대표이사(2024~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2024~ ) 前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~2024)
유상철	1964-05	1	재선임	現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2021~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인범	1958-09	1	신규선임	前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장	-
이인재	1962-01	1	신규선임	前)한국지방재정공제회 이사장 前)지방자치인재개발원 원장 前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리 前)전라북도청 기획관리실장	-
심호	1964-05	1	신규선임	前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수 前)건설근로자공제회 상임감사 前)감사원 감사교육원장	-
최선임	1967-07	1	재선임	現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전인범	1958-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장
이인재	1962-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국지방재정공제회 이사장 前)지방자치인재개발원 원장 前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리 前)전라북도청 기획관리실장
심호	1964-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수 前)건설근로자공제회 상임감사 前)감사원 감사교육원장
최선임	1967-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수