SAMHYUN CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

삼현/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,980		- 매출액
- 부채총계	24,903		- 영업이익	5,672
- 자본금	15,854		- 당기순이익	8,463
- 자본총계	115,077		*주당순이익(원)	279
나. 연결	- 자산총계	140,293		- 매출액
- 부채총계	25,055		- 영업이익	5,517
- 자본금	15,854		- 당기순이익	8,314
- 자본총계	115,238		*주당순이익(원)	274
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,585,178,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(황성호,김창곤,황승종,김상용) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김상용) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 배당금 지급의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성호	1958-03	3	재선임	- 경남대학교 경영학 박사 - 태양기계공업 - 現 (주)삼현 대표이사
김창곤	1970-01	3	신규선임	- 영남대학교 기계공학 석사 - 한국기계연구원 - GMB KOREA(주) - 現 (주)삼현 부사장
황승종	1986-09	3	신규선임	- 서강대학교 철학 석사 - 現 (주)삼현 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상용	1979-12	3	신규선임	- 경북대학원 법학과 석사 - 법무법인 모든 대표변호사 - 법률사무소 보혜 대표변호사	- 법률사무소 보혜(대표변호사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상용	1979-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학원 법학과 석사 - 법무법인 모든 대표변호사 - 법률사무소 보혜 대표변호사