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AGM Information • Mar 28, 2025

케이엘넷/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,339		- 매출액
- 부채총계	5,984		- 영업이익	9,423
- 자본금	12,077		- 당기순이익	8,600
- 자본총계	59,355		*주당순이익(원)	396
나. 연결	- 자산총계	66,483		- 매출액
- 부채총계	6,319		- 영업이익	9,971
- 자본금	12,077		- 당기순이익	8,940
- 자본총계	60,164		*주당순이익(원)	394
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,110,740,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사(정진우) 1명 * 사외이사(김광익) 1명 * 감사(박수만) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당금 100원 \=> 원안대로 승인 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1.사내이사 정진우 선임의 건 \=> 원안대로 승인 3-2.사외이사 김광익 선임의 건 \=> 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 - 박수만 선임의 건 \=> 원안대로 승인 5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건 \=> 원안대로 승인 6.제6 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 7. 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진우	1991-07	3년	신규선임	- Columbia University, Applied Mathematics 전공(대학교)졸업 - Columbia University, Data Science 전공(대학원)졸업 - 前 Oracle America, Inc, Data Scientist

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광익	1995-01	3년	재선임	- 서울대학교 국어국문학과 졸업 - 한국해양대학교 대학원 석박사 - 前우성마리타임(주)부사장 - 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수만	1952-01	3년	재선임	비상근	-고려대학교 경제학과 졸업 -現선진회계법인 이사 -現한국해양재단 감사 -前안건회계법인 이사 -前딜로이트경영컨설팅 상무이사