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Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

알서포트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,625		- 매출액
- 부채총계	23,129		- 영업이익	527
- 자본금	5,327		- 당기순이익	1,008
- 자본총계	82,495		*주당순이익(원)	19
나. 연결	- 자산총계	120,486		- 매출액
- 부채총계	24,578		- 영업이익	3,678
- 자본금	5,327		- 당기순이익	3,061
- 자본총계	95,908		*주당순이익(원)	58
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		520,877,780
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 결산현금배당 주당 10원 포함) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 서형수 선임의 건 2-2호 : 사내이사 송 의 선임의 건 2-3호 : 사내이사 한상준 선임의 건 2-4호 : 사외이사 이홍구 선임의 건 2-5호 : 사외이사 강동석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 상근감사 이덕근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서형수	1970-05	3	재선임	화창정보통신 개발팀장 하우리 연구소장 현) 알서포트 대표이사
송 의	1969-09	3	재선임	한국전산원 연구원 하우리 기술연구소장 현) 알서포트 부사장
한상준	1972-06	3	재선임	신도리코 영업부 스펙트라 영업부 현) 알서포트 국내영업총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍구	1957-01	3	신규선임	2002-2009 : HP 한국 지사장 2016-2019 : 한글과컴퓨터 대표이사 2019-2021 : 소프트웨어산업협회 회장 2020-2024 : 수산아이앤티 대표이사	-
강동석	1964-04	3	신규선임	1994-2020 : 한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장 2020-2023 : 행정안전부 국가정보자원관리원장 2023-2024 : 서울벤처대학원대학교 연구교수 2024-현재 : 중앙대학교 연구교수(클라우드연구소장)	2024-현재 : (주)마음AI 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이덕근	1965-09	3	신규선임	상근	공인회계사 2009-2017 : 다산회계법인 전무 2017-2021 : 예지회계법인 전무 2021-현재 : (주)에이치이엠파마 부사장