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AGM Information • Mar 28, 2025

서울전자통신/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,264		- 매출액
- 부채총계	43,357		- 영업이익	-3,369
- 자본금	34,794		- 당기순이익	-1,643
- 자본총계	11,907		*주당순이익(원)	-24
나. 연결	- 자산총계	69,423		- 매출액
- 부채총계	54,420		- 영업이익	-2,230
- 자본금	34,794		- 당기순이익	-2,744
- 자본총계	15,003		*주당순이익(원)	-39
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 자본금 감소의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 선임의 건. 4-1) 사내이사 남화성 선임의 건. 4-2) 사내이사 원성문 재선임의 건. 4-3) 기타비상무이사 신종철 선임의 건. 4-4) 사외이사 정범진 재선임의 건. → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건. → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건. → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사내이사 원성문, 사외이사 정범진은 등기이사의 임기 통일을 위해 사임 후 재선임 하였습니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남화성	1972-07	1년	신규선임	- 1997.05 ~ 2015.05 : 삼화전자 재무팀장 - 2015.08 ~ 2024.08 : 지니틱스 대표이사 - 2024.09 ~ 현재 : 서울전자통신(주) CFO
원성문	1972-06	1년	재선임	- 2015.04 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 - 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장
신종철	1973-04	1년	신규선임	- 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 - 2019.01 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 감사실장 - 2020.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정범진	1963-12	1년	재선임	- 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수	해당사항 없음