PUSAN CAST IRON CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

부산주공/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		231,652	- 매출액
- 부채총계		210,361	- 영업이익	6,755
- 자본금		39,391	- 당기순이익	-628
- 자본총계		21,291	*주당순이익(원)	-8
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임 감사위원회위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(2024.1.1~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경 → 각 호 의안 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 → 각 호 의안 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 조석진 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 곽재경 → 각 호 의안 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사 (現)	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
곽재경	1967-08	1	재선임	- (주)씨앤피산업(現)	- (주)씨앤피산업(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
곽재경	1967-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (주)씨앤피산업(現)