LAMEDITECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

라메디텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,346		- 매출액
- 부채총계	3,192		- 영업이익	-9,662
- 자본금	4,325		- 당기순이익	-9,484
- 자본총계	19,154		*주당순이익(원)	-1,177
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 백재완) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이종우) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백재완	1974-01	3	신규선임	현)우리금융저축은행 상무대우 CFO 전)우리금융저축은행 경영기획본부장 CFO,전략담당 전)우리금융저축은행 개인영업본부장 개인영업총괄
이종우	1973-11	3	신규선임	현)서울삼성내과 대표원장(경기 화성시)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행 14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영 15. 프랜차이즈업 16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매 17. 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 미용상담 및 미용정보제공업 19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		- 사업 목적의 확대에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업 3. 의료용 진단 장비 도,소매업 4. 부동산 임대업 5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업 13. 위 각호에 관련된 수출입업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 의료기기 제조 및 판매업 3. 의료기기 도,소매업 4. 부동산 매매 및 임대업 5. 의료기기 및 관련용품 무역업 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	- 사업 목적의 확대에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-