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AGM Information • Mar 28, 2025

제이에스티나/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,661		- 매출액
- 부채총계	10,325		- 영업이익	-2,603
- 자본금	8,685		- 당기순이익	-1,495
- 자본총계	40,336		*주당순이익(원)	-104
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사겸 감사위원회위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 정상원 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상원	1974-02	3년	신규선임	현) (주)제이에스티나 경영지원본부 이사 전) (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권동극	1963-01	3년	재선임	현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권동극	1963-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
19. 위 각호에 부대하는 사업일체	21. 위 각호에 부대하는 사업일체	조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-