ENCell Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

이엔셀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,745		- 매출액
- 부채총계	7,577		- 영업이익	-15,683
- 자본금	5,383		- 당기순이익	-15,210
- 자본총계	48,168		*주당순이익(원)	-1,729
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업 8. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업 9. 스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업 11. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 12. 위 각호와 관련된 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-