HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

휴먼테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과(제23기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,872		- 매출액
- 부채총계	12,567		- 영업이익	-3,146
- 자본금	10,757		- 당기순이익	-17,353
- 자본총계	45,305		*주당순이익(원)	-846
나. 연결	- 자산총계	62,046		- 매출액
- 부채총계	18,805		- 영업이익	-6,588
- 자본금	10,757		- 당기순이익	-16,180
- 자본총계	43,240		*주당순이익(원)	-791
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 *원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 *원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 문성원 - 사외이사 김병태 *원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성원	1968-10	3년	신규선임	현) ㈜아고스 대표 전) ㈜시스다인 대표이사 전) 한국애질런트 테크놀로지스 전) 삼성휴렛팩커드

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병태	1961-07	3년	신규선임	현) 국민대학교 정치대학원 특임교수 전) SK네트워크서비스(주) 전무이사 전) 유군사관학교 초빙교수	주식회사 이노롤스 (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-정보통신 기기 제조 및 판매업 -정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업 -통신 및 엔지니어링 요역, 서비스 사업 -감시기기 제작, 설치 및 유지보수		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-게임개발 및 퍼블리싱업 -게임 제작 및 유통, 판매업		미영위