MOTREX CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

모트렉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	480,933		- 매출액
- 부채총계	305,444		- 영업이익	15,746
- 자본금	12,453		- 당기순이익	-1,265
- 자본총계	175,488		*주당순이익(원)	-51
나. 연결	- 자산총계	931,818		- 매출액
- 부채총계	659,979		- 영업이익	43,611
- 자본금	12,453		- 당기순이익	19,333
- 자본총계	271,839		*주당순이익(원)	731
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명 선임 (1명 재선임, 1명 신규선임) 2. 사외이사 1명 선임 (1명 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송은희 신규 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 이촌회계법인과 2024년 11월 29일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일)
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3	재선임	- 현, 모트렉스 대표이사
송은희	1972-08	3	신규선임	- 현, 모트렉스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보신	1957-01	3	재선임	- 전, 현대자동차 사장 - 현, 모트렉스 사외이사	-