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AGM Information • Mar 28, 2025

삼성공조/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		322,604	- 매출액
- 부채총계		40,060	- 영업이익	6,481
- 자본금		4,063	- 당기순이익	14,886
- 자본총계		282,544	*주당순이익(원)	1,838
나. 개별(별도)	- 자산총계		266,667	- 매출액
- 부채총계		21,813	- 영업이익	3,427
- 자본금		4,063	- 당기순이익	11,846
- 자본총계		244,854	*주당순이익(원)	1,507
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			628,861,280
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임(연임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다. 2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. 3. 당사의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정수	1950-03	3	재선임	1970~1975,서울대 금속공학과 졸업 1981~1982,Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업 1982~1985,Vanderbilt University 금속재료공학과(박사) 졸업 1986~2012,한국원자력연구원 책임연구원 1994~1999,충남대학교 금속공학과 겸임교수 2013~2015,호서대학교 금속재료공학과 전임교수	해당없음