DHAUTOWARE Co., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

DH오토웨어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	250,899		- 매출액
- 부채총계	180,856		- 영업이익	2,456
- 자본금	15,391		- 당기순이익	7,817
- 자본총계	70,042		*주당순이익(원)	254
나. 연결	- 자산총계	273,442		- 매출액
- 부채총계	215,597		- 영업이익	1,896
- 자본금	15,391		- 당기순이익	-2,401
- 자본총계	57,845		*주당순이익(원)	-78
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				임원선임 총 6명 - 사내이사 3명 - 사외이사 3명 (사외이사이면서 감사위원회 위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 -> 원안대로 가결 제2-2호 사내이사 김진우 -> 원안대로 가결 제2-3호 사내이사 지태수 -> 원안대로 가결 제2-4호 사외이사 송경종 -> 원안대로 가결 제2-5호 사외이사 최전 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원회 위원 송경종 -> 원안대로 가결 제3-2호 감사위원회 위원 최전 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 위원 김기선 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 임원형황 나. 선임 후 사외이사 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수 및 비율을 반영하였습니다. - 상기 3. 임원현황 라. 사외이사인 감사위원 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수를 반영하였습니다.
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-27 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정권	1972-08	2년	재선임	- 광주대학교 부동산금융학과 석사 - 現 ㈜디에이치글로벌 회장
김진우	1959-11	2년	재선임	- 서강대학교 경영대학원 석사 - 前 ㈜프라코 대표이사 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사
지태수	1964-07	2년	신규선임	- Lehigh University(USA) 기계공학 석사 - 前 ㈜경창산업 사장 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기선	1956-08	1년	재선임	- 서울대학교 전자공학 석사 - 前 한국공학한림원 / 원로회원 - 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - 前 SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist	-
송경종	1958-02	1년	재선임	- 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장	-
최전	1961-05	1년	신규선임	- 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기선	1956-08	1년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 전자공학 석사 - 前 한국공학한림원 / 원로회원 - 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - 前 SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist
송경종	1958-02	1년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장
최전	1961-05	1년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수