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AGM Information • Mar 28, 2025

아스트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	560,360		- 매출액
- 부채총계	265,347		- 영업이익	-3,760
- 자본금	180,079		- 당기순이익	-14,142
- 자본총계	295,013		*주당순이익(원)	-52
나. 연결	- 자산총계	562,043		- 매출액
- 부채총계	265,915		- 영업이익	-6,397
- 자본금	180,079		- 당기순이익	-17,107
- 자본총계	296,127		*주당순이익(원)	-63
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 □제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금 처분(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 □제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 전용우 신규 선임) ☞ 원안대로 승인 □제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용우	1952-06	3	신규선임	- 명지대학교 산업경영공학과 (박사) - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 現 법무법인(유한) 화우 고문 - 前 퍼스텍(주) 대표이사 - 前 삼성테크원(구 삼성항공산업) 항공기 생산총괄, 영업담당임	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유해화학물질 판매업		협력업체 도료공급
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-