KCC GLASS Corporation

AGM Information • Mar 28, 2025

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,494,299	- 매출액
- 부채총계		1,005,358	- 영업이익	57,181
- 자본금		15,971	- 당기순이익	36,953
- 자본총계		1,488,941	*주당순이익(원)	2,318
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,358,049	- 매출액
- 부채총계		840,275	- 영업이익	67,645
- 자본금		15,971	- 당기순이익	60,525
- 자본총계		1,517,774	*주당순이익(원)	3,796
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,697,999,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.31
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 선임 - 사외이사 1명 신규선임 (성승용) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 1명 신규선임 (성승용)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경) 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 '배당금총액'은 당사 발행주식총수인 15,970,512주에서 자사주 27,179주를 제외한 15,943,333주에 대한 배당금총액입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 결산배당 관련 주주명부폐쇄일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(33,930원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성승용	1961-02	2	신규선임	前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성승용	1961-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장