CARRIESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

캐리소프트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,181		- 매출액
- 부채총계	4,060		- 영업이익	-2,749
- 자본금	5,020		- 당기순이익	-3,970
- 자본총계	13,121		*주당순이익(원)	-530
나. 연결	- 자산총계	18,342		- 매출액
- 부채총계	6,279		- 영업이익	-3,611
- 자본금	5,020		- 당기순이익	-4,895
- 자본총계	12,063		*주당순이익(원)	-654
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 비상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 김남식 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 정호원 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남식	1973-01	3	재선임	- 중앙대 응용통계학과 - 실리콘웍스 경영기획 - 이브자리 전략기획 - 現 ㈜캐리소프트 재무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정호원	1964-10	3	재선임	비상근	- 세계일보 기획조정실장 - 세계닷컴 본부장 - 세계파이낸스 본부장 - 세계비즈앤스포츠월드 문화사업국장 - 現 딜라이트뉴스㈜ 대표이사