TONGYANG PILE Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

동양파일/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,446		- 매출액
- 부채총계	5,651		- 영업이익	-4,416
- 자본금	10,000		- 당기순이익	-5,273
- 자본총계	122,795		*주당순이익(원)	-264
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				"사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사1명(신규선임)"
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제12기재무제표 승인의건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 김근수 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안:기타비상무이사 김영옥 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 이경섭 선임의 건 \=> 의결 정족수 미달로 부결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제12기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년03월13일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2025.03.14)는 정기주주총회에서 승인되었습니다. - 당사는 2025년03월28일(금) 제12기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근수	1956-12	3	재선임	- 한림건설(주) 이사 - 한림건설(주) 대표이사 - 동양파일(주) 아산공장장 - 동양파일(주) 대표이사
김영옥	1959-11	3	신규선임	- 동의대학교 산업디자인학과 교수 - 홍익대학교 금속조형디자인학과 교수