Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

흥국화재/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 79기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		12,894,689	- 매출액
- 부채총계		12,122,030	- 영업이익	148,779
- 자본금		325,821	- 당기순이익	106,722
- 자본총계		772,659	*주당순이익(원)	1,459
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(설성엽) 사외이사 2명(이진국, 한승엽) 감사위원 2명(이진국, 한승엽)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 □ 제1호 의안: 제79기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 후보 설성엽 선임의 건 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 - 제3-2호: 사외이사 후보 이진국 선임의 건 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외 이사 선임의 건 - 후보 한승엽(임기 FY'26 결산기 에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 이진국(임기 FY'26 결산기 에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 □ 제7호 의안: 임원퇴직위로금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합임
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설성엽	1968-02	2	신규선임	前 SIG Partners 파트너 現 흥국화재 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진국	1973-12	2	신규선임	前 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現 법무법인 율촌 변호사	-
한승엽	1978-06	2	신규선임	前 금융위원회 보험개혁 회의 외부위원 現 이화여자대학교 경영 대학 조교수/부교수	부루구루(주) (비상근 감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진국	1973-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現 법무법인 율촌 변호사
한승엽	1978-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 금융위원회 보험개혁 회의 외부위원 現 이화여자대학교 경영 대학 조교수/부교수